Investigan a una mujer de Algeciras por estafar a una empresa de Melide

El Equipo @Milladoiro, ubicado en Ames y perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, especializado en ciberdelincuencia, ha logrado esclarecer un caso de estafa, identificando e investigando a una persona en Algeciras, Cádiz. La operación, denominada Caneko, se inició en abril del año pasado tras las denuncias interpuestas en los cuarteles de la Guardia Civil de Arzúa y Melide.

Un empresario denunció haber sido víctima de una estafa al realizar el pago de una factura de 4.200 euros a una empresa de Melide mediante el método conocido como BEC (Business Email Compromise) o compromiso de correo electrónico empresarial. Este tipo de estafas sofisticadas se dirigen a pequeñas y medianas empresas utilizando técnicas de phishing, vishing e ingeniería social. Los delincuentes envían correos electrónicos desde direcciones que imitan ser de empresas proveedoras, engañando a sus clientes para que realicen transferencias bancarias a las cuentas de los estafadores.

El fraude se descubrió cuando el empresario contactó a la empresa de Melide para informar sobre el pago de una segunda factura y se percató de que el número de cuenta no pertenecía a dicha empresa. Al revisar las transferencias anteriores, notó que el número de cuenta utilizado para el pago de la primera factura no coincidía con el comunicado por la empresa, dándose cuenta de que había sido víctima de una estafa. La empresa de Melide presentó la denuncia correspondiente por acceso no autorizado a su correo electrónico, desde donde se enviaron los correos fraudulentos.

Tras analizar toda la información y los movimientos bancarios, el Equipo @ Milladoiro identificó e investigó a una vecina de Algeciras como la beneficiaria económica de la estafa. La mujer ya contaba con antecedentes por el mismo modus operandi. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Arzúa para proceder con las acciones legales correspondientes.

Foto: @ milladoiro de la Guardia Civil